Инвестиционный паспорт: как отличить прозрачную программу

Законодательство >> 26.07.2018

С каждым годом все больше состоятельных личностей хотят приобрести второе гражданство за инвестиции. Все это из-за улучшения законодательной базы о гражданстве и наличии прозрачных государственных программ.

Как же действует программа получение гражданства за инвестиции?

Власти экономически развитых стран не выдают паспорта всем, кто этого хочет. Перед получением документов все претенденты проходят тщательный отбор и проверку на благонадежность. Благодаря постоянным изменениям в законодательстве правительство той или иной страны делает программу целиком прозрачной и отстраненной от криминала.

К примеру, страны Карибов каждый год делают отчет о затратах инвестиций, а Мальта демонстрирует результаты программы на публичных серверах.

Как конфиденциальность совмещается с прозрачностью?

Разумеется, что заявители не хотели бы чтобы вся информация о них была открытой, ведь это может принести им вред, поэтому страны гарантируют конфиденциальность личной информации. Некоторые власти делают публичными сведения о собранных средствах, но не называют самих инвесторов, а другие ко всему этому, могут назвать государство инвестора

Критерии выявления наиболее прозрачных систем

Существуют определенные критерии по которым оценивается прозрачность системы получения гражданства.

Migration Group выделила основные среди них:

  • статистические сведения о числе заявителей;
  • данные о сумме средств, которые было собраны в процессе действия программы;
  • введение подсчета и публикация данных об инвестиционных денежных средствах;
  • информация о маркетинговых налогах и других комиссиях;
  • отчет о растрате денег, что были привлечены благодаря программе;
  • указание объективной причины отказа в получении гражданства;
  • функционирование за международными стандартами.

Основные требования к кандидату

Процедура получения инвестиционного паспорта одновременно является открытой и жесткой.

Среди требований к заявителям:

  • отсутствие судимости;
  • легальный источник происхождения дохода;
  • прохождение проверки на благонадежность Due Diligence;
  • хорошая личная и деловая репутация.

Выгодные пропозиции получения инвестиционного паспорта

Согласно данным Imidaily.com, Мальту считают страной с наиболее прозрачной программой приобретения гражданства за инвестиции. Несмотря на жесткую проверку желающих участвовать в программе в 2018 году не становится меньше. Также государством с прозрачной системой является Кипр.

В Карибских странах власти не раскрывают данных о владельцах паспортов. Система является закрытой. Это плохо влияет на имидж государства, но привлекает инвесторов.

Для детальной консультации советуем обратиться в компанию

MigrGroup. Эксперты проанализируют ситуацию и помогут подобрать оптимальный вариант под индивидуальный запрос.