Сотрудники российских банков украли у вкладчиков 57,3 миллиарда рублей

Законодательство >> 28.03.2017

Специалисты «Агентства по страхованию вкладов» в своем ежегодном отчете обнародовали данные о том, что за прошедший год работники 9 финансово-кредитных учреждений, которые были лишены лицензии, похитили у своих клиентов 57,3 миллиарда рублей. Пострадавшими, в данном случае, считаются более 69 тысяч вкладчиков финансовых учреждений. Основным видом мошенничества, при этом, является факт ведения двойной бухгалтерии, при которой данные об открытии счетов клиентам не находили должного отражения в официальном бухгалтерском учёте. Еще одним распространенным нарушением является списание средств со счетов без ведома, и согласия их владельцев.

Подобные нарушения были выявлены специалистами «АСВ» в ходе проведения проверок в банках, опустивших нарушения в своей деятельности, и лишившихся, в результате неправомерных действий, лицензии. Такие схемы активно применялись в «Кроссинвестбанке», «Мосттрансбанке», «Мико-банке», «Военно-промышленном банке», «Стелла-банке», «Росинтехбанке», «Арксбанке» и банке «Камский горизонт». Информация обо всех выявленных нарушениях задокументирована и подана в прокуратуру и следственный комитет, отметили в руководстве «АСВ».

Кроме того, в прошедшем году специалистами агентства было выявлено более 17 тысяч случаев искусственного создания обязательств перед своими вкладчиками. В списке нарушителей оказалось 41 финансовое учреждение, а общая сумма выявленных нарушений превысила 12,2 миллиарда рублей. Преступные действия производились при помощи внесения в бухгалтерскую документацию банковских учреждений записей технического характера, подразумевающих зачисление средств на счета физических лиц. Нарушения подобного рода были выявлены в банке «Пересвет», а также «Татфондбанке» и «Интехбанке».