США оштрафовали UniCredit на 1,3 млрд долларов
Итальянский банк UniCredit выплатит 1,3 млрд руб. для урегулирования обвинений американских властей, которые обвиняют итальянцев в нарушении санкций, имевших место с 2007 по 2012 г.
Минфин Соединенных Штатов отмечает, что управление контроля за иностранными активами подписало соглашение по урегулированию обвинений с главным офисом UniCredit в Италии и его немецким и австрийским филиалами. UniCredit Bank AG провел 2 тыс. платежей на 500 млн долларов для иранской судоходной госкомпании Islamic Republic of Iran Shipping Line и аффилированным с ней компаний.
Американская сторона уверена, что подразделения UniCredit в Германии и Австрии, головной офис в Италии несколько лет проводил платежи в обход санкций США против Кубы, Ирана, Мьянмы, Сирии, Судана, Ливии.
В этом месяце также в рамках подобных обвинений по имевшим место 10 лет назад нарушениям санкции США против Ирана оштрафован Standard Chartered (Великобритания). Представители итальянского банка пока не дают комментариев по поводу обвинений в их адрес.
Рекомендуем по теме:
CloudVPS: мощные и надежные VPS-сервера и качественный хостинг
Легальное онлайн-казино: выбор, регистрация, вывод выигрышей
Обзор сервисов авторизации пользователей звонком для аптек и аптечных сетей. 2024 год
Эволюция онлайн-ставок: от ставок на спорт до виртуальных событий и киберспорта
Как играть в Pin Up казино, чтобы выиграть — советы от экспертов
Виды бонусов в онлайн-казино Pin Up
Как выигрывать в онлайн казино