Самый крупный банк Австралии выплатит почти 925 миллионов долларов штрафа за отмывание денег
Самый большой банк Австралии «Westpac Group» подписал договор с правительственным агентством по борьбе с отмыванием денежных средств. В рамках данного соглашения кредитная организация обязалась выплатить штраф в размере почти 925 миллионов долларов за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма. Сообщение об этом австралийская банковская группа распространила накануне.
Согласно результатам расследования, «Westpac Group» в промежуток времени с 2013 по 2018 годы произвела более 23 миллионов финансовых операций, которые нарушают существующее в стране нормы по борьбе с финансированием терроризма. В ноябре прошлого года регулятор направил исковое заявление в федеральный суд Австралии, обвинив финансово-кредитную группу «Westpac» в том, что она предоставила доступ банкам-корреспондентам к национальной платёжной системе страны без надлежащей юридической проверки.
«Westpac» входит в четвёрку самых крупных банков Австралии. Кроме того, банковская группа присутствует в Новой Зеландии. У банка более 12 миллионов клиентов, самая крупная сеть филиалов на территории Австралии.
Рекомендуем по теме:
CloudVPS: мощные и надежные VPS-сервера и качественный хостинг
Легальное онлайн-казино: выбор, регистрация, вывод выигрышей
Обзор сервисов авторизации пользователей звонком для аптек и аптечных сетей. 2024 год
Эволюция онлайн-ставок: от ставок на спорт до виртуальных событий и киберспорта
Как играть в Pin Up казино, чтобы выиграть — советы от экспертов
Виды бонусов в онлайн-казино Pin Up
Как выигрывать в онлайн казино